주주제위
제43기 정기주주총회 소집 통지서
(주주총회 참석장)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제542의4조 및 당사 정관 제17조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

ㅡ 아 래 ㅡ
1. 일시 : 2016년 3월 30일(수) 오전 9시 00분
2. 장소 : 충남 예산군 예산읍 벚꽃로 214 예산군청소년수련관
3. 회의목적 사항
가. 감사보고, 영업보고
나. 부의안건(세부내용은 붙임참조)
제 1 호 의안 : 제43기 재무제표 승인의 건
제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
제 3 호 의안 : 정관일부 변경의 건
제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 : 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회,
한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리 회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 본인 신분증
- 대리행사 : 위임장 ( 주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감도장 날인 ), 인감증명서, 주주신분증, 대리인의 신분증