주주제위
제42기 정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제542의4조 및 당사 정관 제17조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

ㅡ 아 래 ㅡ
1. 일시 : 2015년 3월 31일(화) 오전 9시 00분
2. 장소 : 충남 예산군 예산읍 대회리 247-11 예산문화원
3. 회의목적 사항
가. 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
제 1 호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건
제 2 호 의안 : 감사 선임의 건
제 3 호 의안 : 정관일부 변경의 건
제 4 호 의안 : 기발행 종류주식의 조건변경의 건
제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 : 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 첨부의 '의사표시 통지서'에 의해우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5영업일전 (2015년 3월 23일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.
나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장및금융투자업에 관한법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조제1항에 의거하여
한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반비율에 따라 그림자투표방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.
다. '의사표시 통지서' 수신처
서울 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞,
팩시밀리 (02)3774-3244~5

6. 전자투표에 관한 사항 : 우리회사는 상법 제368조의4제1항에 의거 전자투표를 도입하였사오니 주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표의 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 인터넷 주소 : [http://evote.ksd.kr.kr](한국예탁결제원 전자투표시스템 "K-evote")
나. '전자투표 가능회사' 조회(우리회사 선택) 및 의안별 행사(참고자료 확인가능)
다. 전자투표 행사기간 : 2015년 3월 20일(9시) ~ 2015년 3월 30일(17시까지)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
마. 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 공인인증센터에서 발급하는 용도제한용 인증서(증권용) 및 범용인증서
바. 사용자 PC환경
: 운영체제(WindowsXP, VISTA, Windows7), 메모리(512MB 이상), 브라우저(IE8 이상), 프로세서(펜티엄4C 이상)

7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 본인 신분증
- 대리행사 : 위임장 ( 주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 ), 인감증명서, 주주신분증, 대리인의 신분증